Παραγγελία για τη διενέργεια έρευνας στα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου, του πατέρα Αντωνίου, της πρεσβυτέρας και ακόμα 9 προσώπων έδωσε προς την Οικονομική Αστυνομία ο εισαγγελέας Ιωάννης Σέβης.
Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας, που ήδη ξεκίνησε μετά τα στοιχεία που διαβίβασε η Οικονομική Αστυνομία και τα οποία συγκεντρώθηκαν από τις εφόδους που πραγματοποίησε τις τελευταίες ημέρες, ο εισαγγελέας ζητά, με την παραγγελία του, να διερευνηθεί η τέλεση 4 κακουργηματικών πράξεων: υπεξαίρεση, απιστία, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Για τα πρώτα 2 αδικήματα βέβαια, εκ του νόμου, απαιτείται έγκληση από τη νέα διοίκηση της Κιβωτού κάτι που εκτιμάται ότι θα γίνει εντός της προθεσμίας που μετρά από την ολοκληρωση του διαχειριστικού ελέγχου. Η Εισαγγελία ωστόσο δεν δεσμεύεται να μην αρχίσει από τώρα την έρευνα της για τα συγκεκριμένα αδικήματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Σέβης έδωσε εντολή για:
Φορολογικό έλεγχο την τελευταία 5ετία
Γνωστοποίηση του πορίσματος του διαχειριστικού ελέγχου
Να γνωστοποιηθεί στην Εισαγγελία εάν έχουν χορηγηθεί εθνικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις
Ανοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για την τελευταία 5ετία τόσο της Κιβωτού όσο και 11 φυσικών προσώπων . Πρόκεται για τον παπά και την παπαδιά, μέλη της οικογένειας τους και μέλη των ΔΣ του Οργανισμού που έχουν εναλλαχθεί όλο αυτό το διάστημα.
Στον τραπεζικό έλεγχο περιλαμβάνονται δάνεια, κινήσεις, κάρτες και όλα τα χρηματοοοικοκονομικά προιόντα.
